コーポレート?ガバナンス

当社は、当社グループ全体でコーポレートガバナンスの强化に取り组むことにより、経営の健全性と透明性を高め、経営基盘の强化、维持に资することを通じて、当社グループの持続的な成长と中长期的な公司価値の向上を図り、株主をはじめとするステークホルダーへの责任を果たします。

コーポレート?ガバナンス体制强化の変迁

当社は、2023年５月に东京証券取引所への株式上场準备の开始について発表を行い、以降コーポレート·ガバナンス体制の一层の强化に向けた対応を进めてきました。まず、2023年6月に监査等委员会设置会社に机関设计を変更し、さらには代表取缔役社长に対する重要な业务执行の决定の一部の委任および取缔役会付议基準の见直しを行い、重要なテーマに対する取缔役会での议论の充実や、役员トレーニング·会社理解のための机会の充実を図りつつ、业务执行の机动性·迅速性をより一层高めることとしました。
また、2023年11月には指名·报酬諮问委员会を设置し、サクセッションプランの検讨、スキル·マトリックスの策定、独立性判断基準の制定等といった指名に関する事项や、株式报酬制度の导入を含めた役员报酬制度の见直しといった报酬に関する事项について、十分な议论の上で取り缠めました。
さらに、当社グループのコーポレート·ガバナンスに関する基本方针の制定や、取缔役会の実効性の评価、政策保有株式の保有意义検証など、ガバナンス全般について対応を进めました。
これらの体制强化を行ったうえで、2024年10月に东京証券取引所へ新规上场申请を行い、审査の结果、独立性の确保を含めてガバナンス体制が适切に构筑されているとして、2025年２月、最も厳格な水準が求められるプライム市场への新规上场が承认されました。その后、机関投资家等からも、成长戦略のコアとして位置付けるフォーカス事业について、将来性がある市场においてグローバルトップシェア製品を多数有すると评価されるとともに、旧来の枠にとらわれない考え方で事业ポートフォリオ改革を推进した実行力のあるマネジメント体制が评価され、2025年３月、新规上场を果たしました。

コーポレート?ガバナンス体制

取缔役会

取缔役の责务
取缔役は、株主をはじめとするステークホルダーとの适切な协働を确保しつつ、株主共同の利益のために、当社の持続的な成长および中长期的な公司価値の向上に努めます。
取缔役会の役割
取缔役会は、法令および定款に定められた事項、その他経営上の重要事項を審議するとともに、業務執行の状況の監督機能を担います。
取缔役会の構成
取缔役会は、活発で建設的な議論?意見交換ができる適切な員数を維持し、その役割?責務を実効的に果たすための知識?経験?能力を全体としてバランス良く備え、多様性にも配慮し、メンバーを構成します。また、取缔役のうち３分の１以上を独立した社外取缔役として選任し、より透明性の高い経営を目指します。
なお、現在においては、監査等委員でない取缔役６名（男性５名、女性１名）および監査等委員である取缔役５名（男性４名、女性１名）の11名で構成されています。また、取缔役会内部の相互監督機能の一層の強化を図る目的で、独立社外取缔役を５名（監査等委員でない取缔役２名、監査等委員である取缔役３名）選任しています。
取缔役会の運営
取缔役会は、定時取缔役会に加えて、臨時取缔役会を必要に応じ開催し、機動的な意思決定をなし得る体制を整えます。重要な業務執行の決定および業務執行の状況の監督のために必要かつ十分な議論を可能とするため、取缔役会の議題および審議時間を適切に設定するとともに、議題表および審議資料は、事前に取缔役に提供します。
取缔役会は原則月１回定例で開催しますが、2024年度においては、臨時取缔役会を含め合計26回開催いたしました。
取缔役会および取缔役の情報入手等
取缔役会における活発で建設的な議論?意見交換を実現するため、取缔役会事務局は取缔役および取缔役会に対する適切な支援を行います。また、取缔役は、その役割および責務を果たすために、必要があるときは会社に対して追加の情報提供を求めることができるものとします。
取缔役会の実効性評価
当社の取缔役会は、毎年、各取缔役の自己評価等も参考にしつつ、取缔役会の実効性について分析?評価を行い、その結果の概要を開示することとしています。
1. 评価のプロセス
  2025年２月に当社の全取缔役11名を対象にアンケート（対象年度：2024年度）を実施しました。アンケートの配布?回収、回答の集計および分析を外部機関に委託し、当該外部機関による集計結果および分析結果も踏まえ、2025年５月に当社取缔役会は、取缔役会の実効性について評価し、今後の対応方針を確認しました。なお、アンケートにおける主な評価項目は次のとおりです。
  ［评価项目］
  ①取缔役会の役割?規模?構成 ②取缔役会の運営 ③監査機関との連携 ④社外取缔役との関係 ⑤前回の課題への対応
2. 评価结果の概要
  当社の取缔役会は、アンケートの各評価項目について概ね肯定的な評価が得られ、対象年度において、取缔役会が適切な回数、頻度、出席率で実施されたこと、多様性を有するメンバーにより重要テーマについて活発な議論が行われたこと、「重要な業務執行の決定」の一部の代表取缔役社长への委任および取缔役会付議基準の見直しを行い、取缔役会での審議の充実等が可能となる体制が整備されたこと、社外取缔役の会社理解の深化のために次の施策が適切に実施されていること、および前年度の課題についても適切に対応し一定の改善が見られたことなどを確認した上で、取缔役会における審議の結果、当社の取缔役会の実効性は確保されていると評価しました。
  （社外取缔役の会社理解の深化のための施策）
  - 取缔役会の重要議題（付議議案等）に関する社外取缔役に対する事前説明
  - 社外取缔役による主要拠点の现地视察
  - 取缔役会以外の重要な会議体への社外取缔役の参加
  一方で、取缔役会における重要テーマに関する議論の一層の充実、役員トレーニングの一層の充実等を引き続き主な課題として認識しており、今後改善に向けた具体的な取り組みを検討し、継続的に実施することで、取缔役会の更なる実効性向上を図ります。

监査等委员会

监査等委员会の役割
监査等委员会は、監査等委員が取缔役としてそれぞれ有する取缔役会における議決権の行使および監査等委員でない取缔役の人事?報酬に関する意見陳述権の行使を通じて、業務執行の状況の監督を行います。また、各監査等委員は、経営の健全性の確保および当社の企業価値の向上を図るため、监査等委员会が定めた監査の方針、監査計画等に従い、取缔役会その他の重要な会議に出席し、取缔役、執行役員および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な拠点において業務及び財産の状況を調査します。
监査等委员会の構成
监査等委员会は、その委員の過半数を、豊富な知識?経験に加え、強固な独立性を有する社外取缔役である監査等委員で構成します。また、监査等委员会には财务?会计?法務に関する知識を有する委員が含まれるものとします。
なお、現在においては、４名の社外取缔役を含む監査等委員である取缔役５名（男性４名、女性１名）で监査等委员会を構成しています。
监査等委员会の実効性の確保
监査等委员会の職務を補助する専担の組織を設置します。また、会计监査人や内部監査部門から監査計画および各監査結果につき定期的に報告を受けるとともに、意見?情報の交換を行うなどの連携を図ります。この点、常勤の取缔役である常勤監査等委員が経営会議や各種委員会等の重要な会議に出席し、财务報告や職務の執行状況の妥当性等を確認の上、監査の有効性を保つように努めています。监査等委员会は、原則として毎月１回開催されており、議長は、常勤監査等委員が務めています。

指名?报酬諮问委员会

指名?报酬諮问委员会の役割
当社は、当社の取缔役の指名?報酬等に係る手続の客観性?透明性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図るため、取缔役会の諮問機関として、指名?报酬諮问委员会を設置しています。指名?报酬諮问委员会は、取缔役会の諮問に基づき、以下の事項を審議の上、取缔役会に答申します。
- 当社の取缔役の人事案（选解任を含む。）
- 当社の取缔役?执行役员の报酬决定方针、报酬制度
- 当社の社长の后継者计画
- その他、当社の取缔役の选解任?役员报酬に関连する重要事项
指名?报酬諮问委员会の構成
指名?报酬諮问委员会は、取缔役会の諮問機関として、独立社外取缔役が過半数を占め、かつ議長を務めます。なお、指名?报酬諮问委员会には、监査等委员会が株主総会において監査等委員でない取缔役の指名?報酬に関する意見陳述権を的確に行使できるよう、常勤監査等委員の出席を認めています。
指名?报酬諮问委员会は、審議すべき事項が生じた際に開催され、2024年度においては合計８回開催いたしました。

执行役员?経営会议

当社は、取缔役会の決定に基づき機動的に業務を執行する機関として、執行役員を置いています。また、社長の諮問機関として当社経営上の重要事項について協議を行うとともに、業務執行状況などに関する報告および連絡を行うため、社長および社長が指名した執行役員により構成された経営会議を設置しています。なお、常勤監査等委員は、経営会議に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べることができます。

监査部による监査

当社は、内部監査部門として他部門から独立した社長直轄の組織である監査部を設置し、内部監査を実施しています。内部監査はＪＸ金属グループ全体を対象とし、内部監査計画に基づく通常監査、年次監査および社長の特別な命により実施する特命監査を行うこととしています。また、内部監査の結果については、当社社長への報告に加え、定期的に経営会議および监査等委员会に報告しています。さらに、上場子会社における当該社の監査部門による内部監査の結果についても、定期的に情報の提供を受けております。

会计监査人

当社は、会计监査人が高品質な監査を行えるよう、十分な時間と経営陣幹部との面談等の機会を確保し、会计监査人と、監査等委員、内部監査部門および社外取缔役との連携を図ります。また、会计监査人が不正を発見した場合や不備?問題点を指摘した場合には、適切に対応します。

社外取缔役

社外取缔役の役割?機能
当社は、コーポレートガバナンス、内部統制強化の社会的要請の高まりの中、外部の視点によるチェック機能に加え、新しい視点からの判断等を取り入れるべく、社外取缔役を登用しています。2025年6月末現在、取缔役11名のうち6名（監査等委員でない取缔役2名、監査等委員である取缔役4名）を社外取缔役としています。
独立性判断基準
当社は、独立社外取缔役の独立性を実質面において担保するため、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえて独立社外取缔役の独立性判断基準を策定?開示しています。
独立社外取缔役の独立性判断基準

当社は、次の要件を満たす社外取缔役を、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員と判断する。
1. 1.社外取缔役が、次に該当する者でないこと
  1. 当社の主要な取引先（注１）又はその业务执行者
  2. 当社を主要な取引先とする事业者（注２）又はその业务执行者
  3. 当社の主要な借入先（注３）又はその业务执行者
  4. 当社から役员报酬以外に多额の报酬を得ている法律専门家、会计専门家又はコンサルタント（注４）（当该报酬を得ている者が法人、组合その他の団体である场合は、当该団体に所属する法律専门家、会计専门家又はコンサルタント。（５）に该当する者を除く。）
  5. 当社の会计监査人又は会计监査人である監査法人に所属する公認会計士
  6. 当社から多额の寄付を得ている者（注５）（当该寄付を得ている者が法人、组合その他の団体である场合は、当该団体の业务を运営する者）
  7. 当社の大株主（注６）又はその业务执行者
  1. 直近の过去3事业年度のいずれかの年度における当该取引先に対する当社の売上高が当社の连结売上高の2％を超える顾客とする。
  2. 直近の过去3事业年度のいずれかの年度における当社に対する当该事业者の売上高が当该事业者の连结売上高の2％又は1,000万円のいずれか高い方の额を超える事业者とする。
  3. 直近の过去3事业年度のいずれかの年度末日における当该借入先からの借入额が当社连结総资产の2％を超える借入先とする。
  4. 直近の过去3事业年度のいずれかの年度における当社からの报酬の合计额が1,000万円を超える者（団体の场合には、当该団体の过去3事业年度のいずれかの年度における当社からの报酬の额が当该団体の売上高の2％又は1,000万円のいずれか高い方の额を超える団体に所属する者）とする。
  5. 直近の过去3事业年度のいずれかの年度における当社からの寄付金の合计额が1,000万円を超える者（団体の场合には、当该団体の过去3事业年度のいずれかの年度における当社からの寄付の合计额が当该団体の収入総额の2％又は1,000万円のいずれか高い方の额を超える団体に所属する者）とする。
  6. 当社の议决権総数の10％以上の议决権を有する者とする。
2. 2.社外取缔役の二親等以内の親族が、現在及び直近の過去3年間において、次に該当する者でないこと（重要でない者を除く。）
  1. 当社又は当社の子会社の业务执行者
  2. 上记１．（１）～（７）に该当する者
3. 3.上记１及び２にかかわらず、その他、当社と利益相反関係が生じ得る事由が存在すると认められる者でないこと
社外取缔役への支援体制
社外取缔役がその役割や責務を実効的に果たすため、以下のとおり必要な支援を実施します。
①取缔役会の審議の充実のため、社外取缔役に対し、取缔役会の主要議題に関して事前説明を実施します。
②社外取缔役の事業に対する理解を深めるため、社外取缔役が当社グループの拠点を視察する機会を設定します。
③独立社外取缔役が取缔役会の議題その他当社グループの経営に関する情報を収集し、独立社外取缔役同士で意見交換?認識共有を図ることを目的として、独立社外取缔役のみを構成員とする会議を開催します。

グループ会社の管理

グループ会社については、各社の事業に応じて、当社の事業部門?技術部門?コーポレート部門を所管部署として定め、業務執行の管理?監督を行っています。グループ会社における経営上の重要事項については、所管部署を通じて当社に報告され、適宜、当社の取缔役会、経営会議などの重要会議に付議?報告されます。

取缔役候补者の指名および経営阵干部の选解任の方针と手続き

取缔役候補者?経営陣幹部の指名においては、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営に対する実効性のある監督を行うことができる人材であるかという観点、経営陣幹部の選任においては、重要な業務執行について迅速かつ果敢な意思決定を行うことができる人材であるかという観点をそれぞれ重視しつつ、各人の保有する実績?経験?スキル?知識、能力および資質等を総合的に考慮し適当と考えられ、かつ、心身ともに健康で高度なインテグリティを兼ね備えた人材を、指名?报酬諮问委员会の審議を経た上で、取缔役会決議により指名?選任しています。特に、取缔役候補者の指名にあたっては、当社のスキル?マトリックスを踏まえ、取缔役会全体として備えるべき知識?経験?能力のバランスを考慮するとともに、多様かつ忌憚のない意見交換を促進し、もって取缔役会の実効性の向上を図るべく、多様性と適正な員数とのバランスを考慮しており、経営陣幹部の選任にあたっては、当社グループおよびその事業に関する深い理解および専門的な知識?経験を重視しています。
また、監査等委員である取缔役の候補者としては、前述の方針に加え、取缔役の職務の執行に対する監査?監督を担う役割期待に鑑み必要と考えられる実績?経験?スキル?知識、能力および資質等（特に、财务?会计?法務に関する知識?経験を重視します）を備える人材を指名しています。監査等委員である取缔役候補者の指名にあたっては、财务?会计に関する十分な知見を有する者が原則として1名以上含まれるよう、监査等委员会全体としての知識?経験?能力のバランスを考慮しています。
さらに、社外取缔役候補者としては、前述の方針に加え、独立した客観的な立場から経営の監督を行うという役割期待に鑑み必要と考えられる実績?経験?スキル?知識、能力および資質等を備えており、東京証券取引所の定める独立性基準および当社が独自に策定した独立社外取缔役の独立性判断基準に基づき、独立性に問題がないと判断した人材を指名しています。
なお、経営陣幹部において、当社選任方針に定める事項への不適合が生じた場合、法令?定款等に対する違反が生じた場合、その他職務の執行に著しい支障が生じた場合等には、その解任に関する事項について、指名?报酬諮问委员会において審議の上、取缔役会にて決議することとしています。

スキル?マトリックス

当社は、2019年６月に策定（2023年５月に一部改定）したＪＸ金属グループ2040年長期ビジョン等を踏まえ、取缔役会全体が備えるべきスキルを特定しています。現時点での取缔役会全体としての知識?経験?能力のバランスは、以下のとおりです。

役职	氏名	公司経営? 事业运営	グローバル	技术?搁&顿	サステナビリティ?贰厂骋	人材? 人事戦略	财务?会计	法务? リスク管理
代表取缔役会長	村山誠一	?	?		?	?
代表取缔役社长社长执行役员	林陽一	?	?		?	?	?
取缔役副社长执行役员	菅原静郎	?	?	?	?	?
取缔役副社长执行役员	太内義明		?		?	?	?	?
社外取缔役	所千晴		?	?	?	?
社外取缔役	伊藤元重		?		?	?
取缔役（常勤监査等委员）	黒岩源洋	?	?		?		?
社外取缔役（监査等委员）	佐久間総一郎	?	?		?	?		?
	二宮雅也	?			?			?
	川口里香				?	?		?
	塩田智夫	?			?		?

役员报酬

当社は、東京証券取引所プライム市場への新規上場を機に、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図り、株主をはじめとするステークホルダーへの責任を果たすことができる役员报酬制度とすべく、指名·報酬諮問委員会での審議を経た上で、取缔役会において検討を進めてきました。
上場時点においては、役员报酬は、固定報酬と短期業績連動報酬にて構成していましたが、2025年６月27日開催の定時株主総会において、長期連動報酬としての株式報酬制度の導入を決議しています。これは、役員の業績への貢献意識をさらに高めるためには、報酬全体に占める業績連動型報酬の構成比率を高めることが相当であり、また、役员报酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、株主との価値共有を一層強化することにより、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることが相当と判断したためです。
なお、长期业绩连动报酬として交付する当社株式については、対象となる役员との间で、退任までの间の譲渡制限契约を缔结し、対象役员が①譲渡制限契约に违反して株式の全部または一部の譲渡等をしようとした场合、②一定の非违行為に起因して当社の役员を解任され、または辞任する场合等においては、株式の全部を无偿で当社が取得することとしています。

当社役员报酬の構成比率

■ 固定报酬（金銭）
固定報酬は、常勤·非常勤の別、取缔役·執行役員の役位および職責等を総合的に勘案して役位ごとの年額を決定し、月割りで毎月支給します。
監査等委員でない社外取缔役の報酬等は、業務執行の状況を監督するというその職責を十全に果たせるよう、また、監査等委員である取缔役の報酬等についても、業務執行の状況を監督し、また監査するというその職責を十全に果たせるよう、いずれも固定報酬のみにより構成しています。

■ 短期业绩连动报酬（金銭）
短期业绩连动报酬は、単年度の期间业绩等（全社业绩）に係る业绩指标および个人别に设定した事业目标に対する达成度（个人评価）に连动する报酬であり、目标の达成度に応じて０％から200％の比率で変动し、目标を达成した场合に100％となるように设计しています。

业绩指标	评価ウェイト	选定理由
连结営业利益	50%（40%）	収益性の向上に対するインセンティブを强化
Net Debt ／ EBITDA倍率	50%（40%）	财务健全性の改善に対するインセンティブを强化
个人评価	―（20％）	个々の职责に応じたミッションに鑑み、その达成度合いを评価

※括弧内は、代表取缔役以外の取缔役に適用される评価ウェイト。代表取缔役については、全社業績に最終責任を負う立場であることに鑑み、个人评価に連動する部分は設けていません。
※连结営业利益が赤字になった場合は、短期業績連動報酬全部の支給率は0%。

■■ 长期业绩连动报酬（株式）
长期业绩连动报酬は、役位に応じた所定の数の株式が支给される固定部分と、一定期间の事业目标等の达成状况に连动して支给される株式数が変动する业绩连动部分により构成され、业绩连动部分は、目标の达成度に応じて０％から190％の比率で変动し、目标を达成した场合に100％となるように设计しています。

业绩指标		评価ウェイト	选定理由
财务	连结営业利益	30%	収益性·成长性の向上に対するインセンティブを强化
	ROE	30%	効率性の改善に対するインセンティブを强化
	TSR^※	30%	株主との価値共有の强化に向け、中长期的な株式価値向上に対するインセンティブを强化
非财务	职场の安全	3％	资本経営の実现の観点より、安心·安全かつ健康的に働ける环境の実现に対するインセンティブを强化
	従业员エンゲージメント	3%	人的資本経営の実現の観点より、従业员エンゲージメント向上に対するインセンティブを強化
	外部机関によるサステナビリティの総合评価	4%	当社のサステナビリティにかかる推进体制の维持·强化および各种取り组みの着実な実施に対するインセンティブを强化

※罢厂搁は、评価期间中における「当社罢厂搁÷罢翱笔滨齿成长率（配当利回り込み）」で算定します。

取缔役会の実効性向上に向けた取り組み

当社は、取缔役に対してその役割や責務を果たす上で必要になる研修を受ける機会を提供します。また、当社は、社外取缔役に対して就任時に当社事業に関する基本的事項を説明するとともに、就任後も、当社グループの拠点の視察などを通じて、当社グループへの理解を深めるための機会を提供します。2024年度においては、取缔役および執行役員を対象に、東京証券取引所への当社株式の上場に向けたコンプライアンス体制の強化を目的としてインサイダー取引防止に係る研修を実施しました。また、社外取缔役の当社グループへの理解を深めるための取り組みとして、取缔役会の都度、取缔役会の重要議題についての事前説明を継続実施したほか、当社グループの拠点の視察、社外取缔役による当社グループ経営会議およびサステナビリティ推進会議へのオブザーブ参加、独立社外取缔役のみで構成する社外取缔役会議を実施しました。今後も、役員研修制度の整備や、社外取缔役による国内外グループ拠点の視察の拡充、取缔役会以外の場における重要テーマの議論·重要案件の説明等を継続して実施してまいります。

内部统制システム

当社グループでは、「内部统制システム整備?運用の基本方針」を定め、これに基づき、業務の効率性と適正を確保するための内部统制システムを構築し、当社の各部門より内部統制活動状況に関する報告を受けるとともに、主要グループ会社を対象に内部统制システムの整備?運用状況調査を実施しています。内部统制システムの整備?運用状況については、原則として年１回、経営会議においてモニタリングし、各社の事業特性を勘案しつつ、当社グループ全体としての内部统制システムの継続的な改善を図っています。なお、2024年4月1日付で内部統制部を新設し、業務上のリスクに関する点検の促進、内部統制に関する教育の実施など、当社グループの内部統制活動のさらなる深化に取り組んでいます。

グループガバナンス

当社においては、グループ会社について、各社の事業に応じて、当社の事業部門?技術部門?コーポレート部門を所管部署として定め、業務執行の管理?監督を行っています。グループ会社における経営上の重要事項については、所管部署を通じて当社に報告され、適宜、当社の取缔役会、経営会議などの重要会議に付議?報告されます。
なお、当社グループ全体の持続的成长および公司価値向上の観点から、上场子会社および上场関连会社については、各社の自主性を尊重し、独立性を确保するとともに、総合力発挥による当社グループ全体の発展を図るべく、相互に连携および协力をすることを基本方针としています。これらの会社との取引条件については、都度协议·交渉を行ったうえで、他の顾客との一般的な契约条件や市场価格等に基づき合理的に决定しており、少数株主の保护を図っています。なお、当社は、当社の上场子会社および上场関连会社との间において、各社の事业上の制约となる契约を缔结していません。
また、グループ全体としての企業価値向上や資本効率性の観点から、上場子会社および上場関連会社として維持することが最適なものであるかを定期的に点検するとともに、その合理的理由や上場子会社および上場関連会社のガバナンス体制の実効性確保について取缔役会で審議することを方針としています。上場子会社および上場関連会社における独立した意思決定を確保するため、上場子会社および上場関連会社においては、取缔役の３分の１以上を独立社外取缔役とする体制とし、当社から取缔役を派遣する場合には、両社においてあらかじめ協議の上、双方における必要性並びに派遣先の上場子会社および上場関連会社の健全な意思決定を阻害しないことを確認してからこれを実施するものとしています。
なお、东邦チタニウム株式会社は、当社の上场子会社です。当社は、先端材料など技术による差别化によりグローバル竞争で优位に立てる事业をフォーカス事业とし、これを成长戦略のコアと位置付けており、东邦チタニウム株式会社はその竞争力を保つために重要な高品质材料のサプライヤーであって、かつ、目まぐるしいスピードで新规技术が社会実装される先端材料分野では、同社との紧密なコラボレーションによる次世代製品群の创出·育成を迅速に行う必要があることから、同社を子会社として维持しています。また、株式会社丸运は、当社の上场関连会社です。同社は、当社の物流関连业务における重要な役割を担う会社であるため、これを関连会社として维持しています。他方、东邦チタニウム株式会社および株式会社丸运とのシナジー効果を最大化し、両社の持続的な成长を図るためには、両社が资本市场から机动的に直接资金调达を行う手段を持つ必要があり、また、同社を上场子会社および上场関连会社として维持することは、同社社员のモチベーション维持·向上および优秀な人材の採用にも资するため、十分な合理性があると考えています。

その他の関係会社について

ENEOSホールディングス株式会社（以下、ENEOSHD）は、当社のその他の関係会社です。ENEOSHDの各事業はセグメントごとの棲み分けがなされており、统合报告书提出日現在、当社グループが推進する金属事業の展開に影響を及ぼす競合等は生じておらず、ENEOSグループにおけるそのような意思決定の公表もありません。
また、当社グループは「2040年ＪＸ金属グループ长期ビジョン」に基づき半导体材料·情报通信材料のグローバルリーダーとして持続可能な社会の実现に贡献することを基本方针としており、贰狈贰翱厂グループ内の他のセグメントと竞合する事业を営むことは想定していません。
当社グループの経営においては、事前にENEOSHDの承認または協議を要する事項は定めていません。また、当社は取缔役11名のうち６名の社外取缔役を選任しており、うち５名が独立性判断基準に照らして独立性を有しています。なお、監査等委員である取缔役１名はENEOSHDの取缔役を兼務していますが、当社は、ENEOSHDに所属する者を取缔役として選任するにあたっては、対象者が当社の取缔役に就任することが当社のガバナンス体制の強化に資するか検討の上、当該人事案について企業経営の健全性および少数株主保護の観点から支障がないことを指名·報酬諮問委員会に諮問することとしています。以上を踏まえ、当社の経営における自由な意思決定がENEOSHDにより阻害されるおそれはないものと判断しています。
当社は、委員の過半数が独立社外取缔役で構成され、かつ独立社外取缔役が議長を務める指名·報酬諮問委員会を設立·運営しています。同委員会は当社取缔役会の諮問に基づき、当社の取缔役の人事案（选解任を含む。）および社長の後継者計画並びに報酬決定方針および報酬制度等、当社の取缔役の選解任、役员报酬に関する重要事項を協議しています。
当社は、贰狈贰翱厂贬顿との间に当社の経営事项に関して事业上の制约となる契约を缔结していません。

政策保有株式に関する方针

当社は、原则として上场会社の株式を保有しません。ただし、当社グループの重要な事业の一翼を担う会社の株式および株式を保有することが当社グループの持続的な成长と中长期的な公司価値の向上に资すると判断した会社の株式については政策保有株式として保有します。
例外的に保有する政策保有株式については、当社の取缔役会において、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているかを具体的に精査し、保有の適否を定期的に検証するとともに、検証内容を開示します。
政策保有株式の议决権行使については、当该株式を保有する意义·目的を勘案の上、当社グループと発行会社双方の持続的な成长と中长期的な公司価値向上に资するか否かを基準として、议案ごとにその都度賛否を判断します。当社は、賛否の判断にあたり必要があると判断した场合には、発行会社から示された议案について説明を求めます。また、発行会社の経営环境等の悪化、重大な不祥事、ガバナンス上の悬念等が生じている场合には特に慎重な判断を行います。
当社は、当社の株式を保有する政策保有株主（以下「政策保有株主」といいます。）から当该株式の売却の意向が示された场合、取引の缩减を示唆する等の売却を妨げる行為を行いません。また、当社は、政策保有株主との间においても、取引の経済合理性を十分に検証し、当社および株主共同の利益を害するような取引を行いません。

政策保有株式の推移

	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期
保有铭柄数（铭柄）	3	3	3
保有株式数合计（株）	1,314,782	1,314,782	1,314,782
贷借対照表计上额（百万円）	2,777	4,939	7,608
纯资产に占める割合（％）	0.46	0.69	1.07

内部监査の実施

当社グループでは、グループ全体を対象范囲として、経営管理、リスク管理、统制活动および関连する诸活动の状况等を、有効性?効率性の観点から公正かつ独立の立场で调査?検讨?评価し、その结果に基づく情报の提供?改善への提言を行う内部监査を実施しており、その主管部として监査部を设置しています。
当社监査部は、グループベースでの适切な内部监査体制を构筑するため、概ね3年程度の中期における计画および各年度の计画を策定し、これに基づいて内部监査を実施しています。またグループ会社を対象に毎年度実施する监査は、当社からグループ会社に派遣されている监査役とも连携?协力し行っています。
監査の結果、必要に応じて対象組織に対する改善提言がなされ、その対応状況のフォローアップが行われます。また内部監査の結果等は、当社社長に報告され、定期的に経営会議および监査等委员会にも報告されます。

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